证券代码：300894 证券简称：火星东谈主 公告编号：2025-012
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星东谈主厨具股份有限公司
对于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的践诺信得过、准确、齐备，莫得瑕疵
纪录、误导性述说或首要遗漏。
格外指示：
年 8 月 4 日止；最新灵验的转股价钱为 32.95 元/股。
金额为 528,928,000 元东谈主民币。
一、可调度公司债券刊行上市能够
（一）可调度公司债券刊行能够
中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答应火星东谈主厨
具股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕
象刊行可调度公司债券 5,289,990 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和
为 东谈主 民 币 528,999,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 费 用
上述召募资金到位情况也曾天健司帐师事务所（绝顶庸碌合资）考据并出具《验
证讨教》（天健验〔2022〕407 号）。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交往所答应，公司本次可调度公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。
（三）可调度公司债券转股期限
凭证公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称《募
集诠释书》）的司法，本次刊行的可转债转股期自觉行收场之日 2022 年 8 月 11
日起满六个月后的第一个交当年起至可转债到期日止。
（四）可转债运行转股价钱偏激诊治情况
本 40,500 万股为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利东谈主民币 3 元（含税）。
凭证《召募诠释书》琢磨司法，“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股调
整为 34.29 元/股，诊治后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起奏效。具体情况详
见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于 2022 年半年度职权分拨诊治可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-077）。
股票初次授予责任，增发股份 3,769,000 股。凭证《召募诠释书》琢磨司法，“火
星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股诊治为 34.09 元/股，诊治后的转股价钱
于 2023 年 3 月 22 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于律例
性股票授予登记增发股份诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-023）。
税）。凭证《召募诠释书》琢磨司法，“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元
/股诊治为 33.49 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起奏效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于 2022 年年度职权分拨诊治可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-055）。
股票预留授予责任，增发股份 467,000 股。凭证《召募诠释书》琢磨司法，“火
星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股诊治为 33.47 元/股，诊治后的转股价钱
于 2024 年 2 月 28 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于律例
性股票授予登记增发股份诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-010）。
税）。凭证《召募诠释书》琢磨司法，“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元
/股诊治为 32.87 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起奏效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于 2023 年年度职权分拨诊治可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2024-034）。
办理完成了 2023 年律例性股票激勉决议律例性股票系数 1,516,400 股回购刊出
事宜。凭证《召募诠释书》联系司法，“火星转债”的转股价钱相应从 32.87 元
/股诊治为 32.95 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 10 月 22 日起奏效。具体
践诺详见公司在巨潮资讯网上清楚的《对于部分律例性股票回购刊出诊治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
二、可调度公司债券转股及股份变动情况
元东谈主民币）,系数转成 1,243 股“火星东谈主”股票。狂妄 2025 年第一季度末，“火
星转债”剩余 5,289,280 张，剩余票面总金额为 528,928,000 元东谈主民币。2025 年
第一季度公司股份变动情况如下：
本次变动前（2024 本次股份变动数目 本次变动后（2025 年
年 12 月 31 日） （股） 3 月 31 日）
股份性质
比例 可转债转股 其他 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件流畅股
高管锁定股 110,930,325 27.21 0 0 110,930,325 27.21
股权激勉限
售股
二、无穷售
要求流畅股
三、总股本 100.0 100.0
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所变成。
三、盘考神情
琢磨部门：董事会办公室
盘考电话：0573-87019995
四、备查文献
的“火星东谈主”股本结构表；
的“火星转债”股本结构表。
特此公告。
火星东谈主厨具股份有限公司董事会
