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武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度以浅陋方法向特定对象刊行股票决策的论证分析论述

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“公司”）是上海证券往复所科创板上市公司。为鼎沸公司筹办策略的履行和业务发展的资金需求，进一步增强公司成本实力，优化成本结构，普及盈利能力和市集竞争力，凭证关系法律法例及《公司国法》的规章，公司编制了《武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度以浅陋方法向特定对象刊行股票决策的论证分析论述》。

一、本次以浅陋方法向特定对象刊行股票的配景和主义 本次刊行的配景 国防军事信息化演进，引导系统成为发展要点 新一轮科技鼎新和产业变革推动下，东说念主工智能、量子信息、大数据、云谋划、物联网等前沿科技加速利用于军事范畴，海外军事竞争方式正在发生历史性变化。 中国特色军事变革赢得紧要发挥，但信息化开发水平亟待提高，戎行当代化水平与宇宙先进攻事水平比拟仍然存在一定差距。

“十四五”时辰，国防信息化已成为改日国防军工产业的发展要点。国防信息化以C4ISR为中枢，包括引导、限定、通讯、谋划机、谍报、监视、捕快七个部分，集引导限定、预警探伤、谍报捕快、通讯、火器限定和其他作战信息保障等功能于一体。

当代战争形态显贵变化，引导限定呈现全新范式

传统引导限定存在中心化引导，平凡体现为任务式引导。 跟着集合信息期间的到来，高时候条目下的局部战争成为战争的主要形态，参战力量的部署愈加分布、议论愈加细巧、引导限定周期更短。

角落引导限定应时而生，具有“自任务、自组织、自行径、自适当、自评估”的特征，有用克服战争的不笃定性与去中心化带来的挑战。

我国千般灾害事故频发，亟需构开国度济急体系

我国事宇宙上圈套然灾害最为严重的国度之一，当然灾害风险进一步加重。 坐褥安全事故频发，济急不休形式严峻，亟需提高全球安全保障能力、构建当代化的济急不休体系。 本次刊行的主义 鼎沸公司筹办发展需求，普及公司竞争上风

公司现在安身于固定场面引导，正英勇向活泼化引导拓展。本次召募资金投资样貌将围绕公司主交易务伸开，卤莽拓宽居品使用场景和时候水平，提高市集竞争力、盈利能力和抗风险能力，促进公司的可握续发展。

增强成本实力，优化财务结构，缩小财务风险

通过本次向特定对象刊行股票召募资金，将有用改善公司钞票欠债结构，增强财务郑重性，有意于普及公司抗风险能力，提高公司资金储备、缩小财务风险，保障公司的握续、踏实、健康发展。 二、本次刊行证券过甚品种选拔的必要性 本次刊行证券的品种

本次刊行的股票种类为境内上市东说念主民币普通股（A股），每股面值为东说念主民币1.00元。

本次刊行证券品种选拔的必要性 鼎沸本次召募资金投资样貌的资金需求

公司现存资金难以鼎沸样貌开发的一齐资金需求，通过向特定对象刊行股票召募资金，不错复旧公司握续发展，保证样貌的平素激动。

适当公司筹办发展策略

本次召募资金投资样貌适当国度产业政策、行业发展趋势和公司举座筹办发展策略，居品具有精粹的市集远景。

本次刊行是妥贴公司现阶段的融资方式

股权融资比拟其他融资方式更具有永久性的特色，通过股权融资不错有用幸免因资金期限错配问题变成的偿债压力，促进公司永久发展策略的终了。 三、本次刊行对象的选拔界限、数目和步调的适当性 本次刊行对象选拔界限的适当性

本次刊行的刊行对象为适当中国证监会规章的证券投资基金不休公司、证券公司、相信公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者，以及适当中国证监会、上海证券往复所规章的其他法东说念主、当然东说念主或者其他正当投资组织，刊行对象不超越35名（含35名）。

本次刊行对象数目的适当性

本次刊行的刊行对象数目不超越三十五名（含三十五名），刊行对象的数目适当《注册不休主张》等关系法律法例的规章，刊行对象数目适当。

本次刊行对象选拔步调的适当性

本次刊行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次刊行对象的步调适当《注册不休主张》等法律法例的关系规章，本次刊行对象的步调适当。

四、本次刊行订价的原则、依据、方法和方法的合感性 本次刊行订价的原则及依据

本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个往复日公司股票往复均价的80%。

本次刊行订价方法和方法

公司2023年年度股东大会审议通过了《对于提请股东大会授权董事会以浅陋方法向特定对象刊行股票的议案》。公司第五届董事会第十次会议审议通过了与本次刊行关系的议案并将关系公告在上交所网站及指定的信息表现媒体上进行表现。本次刊行订价的方法和方法适当《注册不休主张》等法律法例的关系规章，本次刊行订价的方法和方法合理。

五、本次刊行方式的可行性 本次刊行适当《证券法》规章的刊行条目 本次刊行适当《证券法》第九条的关系规章。 本次刊行适当《证券法》第十二条的关系规章。 本次刊行适当《注册不休主张》的关系规章 公司不存在违抗《注册不休主张》第十一条的情形。 本次刊行召募资金使用适当《注册不休主张》第十二条的关系规章。 本次刊行适当《注册不休主张》第二十一条第一款对于适用浅陋方法的规章。 本次刊行适当《上海证券往复所上市公司证券刊行上市审核国法》规章的以浅陋方法向特定对象刊行股票条目

公司本次刊行不存在《上海证券往复所上市公司证券刊行上市审核国法》第三十四条文章不得适用浅陋方法的情形。

本次刊行适当《证券期货法律适宅心见第18号》的关系规章 末端2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资的情形。 公司及主要股东最近三年不存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权利、社会全球利益的紧要坐法行径。 本次以浅陋方法向特定对象刊行股票的股票数目不超越本次刊行前公司总股本的30%。 本次刊行拟召募资金总和不超越9,000.00万元（含本数），非成人道开销低于30%。 六、本次刊行决策的平允性、合感性

公司已召开2023年年度股东大会审议通过了《对于提请股东大会授权董事会以浅陋方法向特定对象刊行股票的议案》，授权公司董事会办理与本次刊行关系的事宜。本次刊行决策已充分琢磨了公司现在所处的行业近况、改日发展趋势以及公司举座策略布局的需要，有助于公司加速终了发展策略标的，提高公司的盈利能力，适当公司及全体股东的利益。

七、本次刊行对原股东权利或者即期报恩摊薄的影响以及填补的具体措施 本次刊行股票摊薄即期报恩对公司主要财务标的的影响 财务标的测算主要假定及讲解 假定宏不雅经济环境、公司所处行业情况以及公司筹办环境莫得发生紧要不利变化。 假定本次刊行于2025年3月末前完成。 在展望公司总股本时，以末端本预案出具日的总股本103,040,000股为基础，仅琢磨本次向特定对象刊行股票的影响。 假定本次刊行召募资金总和为9,000.00万元，刊行价钱为13.28元/股。

假定公司2024年包摄于母公司总共者的净利润及扣除非经常性损益后包摄于母公司总共者的净利润按1-9月年化处理，2025年别离按以下三种情况进行测算：假定2025年度包摄于上市公司股东的净利润、包摄于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（琢磨已往股份支付用度影响后）与2024年度比拟别离握平、较2024年减亏10%和较2024年增亏10%。

对公司主要财务标的的影响

基于上述假定和前提，本次以浅陋方法向特定对象刊行股票摊薄即期报恩对公司主要财务标的的影响对比如下表所示。 公司草率本次刊行股票摊薄即期报恩经受的措施 加强公司解决，普及运营恶果，缩小运营成本。 加强召募资金不休，保证召募资金合理圭表使用。 加速募投样貌履行程度，提高资金使用恶果。 制定明确的现款分成谋划，强化投资者报恩机制。 八、论断

总而言之，公司本次以浅陋方法向特定对象刊行股票事宜具备必要性与可行性，本次刊行决策平允、合理，适当关系法律法例的要求，适当公司发展策略开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，适当公司及全体股东利益。