北京德恒（广州）讼师事务所         对于渤海租出股份有限公司                       法律意见     广东省广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层      电话:+86 20 3801 1266 传真:+86 20 3801 1230 邮编:510335                         对于渤海租出股份有限公司 2018 年公开荒行公司债券（第三期） 北京德恒（广州）讼师事务所               “18 渤金 03”2025 年第一次债券握有东谈主会议的法律意见                   北京德恒（广州）讼师事务所                     对于渤海租出股份有限公司                             法律意见                             德恒（2025）德恒穗律专顾字 193-0001 号 致：渤海租出股份有限公司    渤海租出股份有限公司 2018 年公开荒行公司债券（第三期）“18 渤金 03” （以下简称“本期债券”）2025 年第一次债券握有东谈主会议（以下简称“本次会 议”）于 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00 召开。北京德恒（广 州）讼师事务所（以下简称“德恒”）受渤海租出股份有限公司（曾用公司称号 “渤海金控投资股份有限公司”，以下简称“公司”或“渤海租出”）委派，指 派朱利讼师、陈京晶讼师（以下简称“德恒讼师”）见证了本次会议。把柄《中 华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去科罚主见》《深圳证券来去所公司 债券上市公法》等相关法律、律例、行政礼貌特殊他关连范例性文献的端正，按 《讼师事务所从事证券法律业务科罚主见》《讼师事务所证券法律业务执业公法 （试行）》等自律公法，德恒讼师就本次会议的召集、召开步伐、会议召集东谈主、 与会东谈主员阅历、表决效率等关连事项进行见证，并发表法律意见。    为出具本法律意见，德恒讼师参与了本次会议，并审查了公司及受托科罚东谈主 提供的以下文献，包括但不限于：    （一）《渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向及格投资者公开荒行公司 债券（第三期）召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）；    （二）《渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向及格投资者公开荒行公司 债券之债券握有东谈主会议公法》（以下简称“《债券握有东谈主会议公法》”）；                  对于渤海租出股份有限公司 2018 年公开荒行公司债券（第三期） 北京德恒（广州）讼师事务所        “18 渤金 03”2025 年第一次债券握有东谈主会议的法律意见   （三）《对于渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向及格投资者公开荒行 公司债券改名公告》；   （四）公司已于 2025 年 12 月 8 日在深圳证券来去所网站向一皆债券握有东谈主 公告《对于召开渤海租出股份有限公司“18 渤金 03”2025 年第一次债券握有东谈主 会议的申报》；   （五）本次会议债券握有东谈主参会记载、邮件及表决票、有用决议文献等贵府；   （六）本次会议债券握有东谈主表决情况的讲明贵府；   （七）本次会议其他会议文献。   德恒讼师得到如下保证：公司已提供了德恒讼师以为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、理论证言均妥当着实、准确、 好意思满的条件，相关副本、复印件等材料与原始材料一致。   在本法律意见中，德恒讼师仅对本次会议的召集、召开、表决是否妥当《募 集阐明书》《债券握有东谈主会议公法》的相关端正以及法律、行政律例、范例性文 件的端正，出席会议东谈主员阅历、召集东谈主阅历是否正当有用判辨议的表决是否正当 有用发表意见，分裂本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据 的着实性及准确性发表意见。   本法律意见仅供见证本次会议关连事项的正当性之规划使用，不得用作任何 其他规划。   把柄关连法律律例的条件，按照讼师行业公认的业务圭表、谈德范例和悉力 尽职精神，德恒讼师对本次会议的召集、召开及表决等关连法律问题出具如下法 律意见：   一、    本次会议的召集及召开步伐   （一）本次会议的召集 告《对于召开渤海租出股份有限公司“18 渤金 03”2025 年第一次债券握有东谈主会 议的申报》，决定召集本次会议。                         对于渤海租出股份有限公司 2018 年公开荒行公司债券（第三期） 北京德恒（广州）讼师事务所               “18 渤金 03”2025 年第一次债券握有东谈主会议的法律意见 方式、投票时间、职权登记日、会议参会对象、会议拟审议事项及议案、会议议 事步伐、会议表决方式、会议计票方式、会议会务东谈主的筹划东谈主称号及筹划方式等。    本次会议已流程握有本期债券表决权总额二分之一以上的债券握有东谈主审议 通过《对于豁免本次债券握有东谈主会议推举两名监票东谈主条件的议案》，豁免本次会 议对于推举监票东谈主的步伐性事项。    德恒讼师以为，本次会议的召集步伐妥当《召募阐明书》《债券握有东谈主会议 公法》的关连端正以及关连法律、律例、范例性文献的端正。    （二）本次会议的召开    本次会议的召开时间为 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00， 电子邮件投票时间为 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00。    德恒讼师以为，本次会议召开的内容时间、方式、会议内容与申报所奉告的 内容一致，本次会议的召集、召开妥当《召募阐明书》《债券握有东谈主会议公法》 的关连端正以及关连法律、律例、范例性文献的端正。    二、    参与本次会议东谈主员及会议召集东谈主阅历    （一）本期债券野心 2 名债券握有东谈主在会议召开时间内通过邮件状态参与了 本次会议，握有本期债券总额的比例为 100%。经德恒讼师稽查参与会议的债券 握有东谈主表决邮件同步发送的身份证、买卖派司、法定代表东谈主/延长事务结伙东谈主身 份证、授权代表身份证及授权委派书、证券账户卡复印件等关连文献，上述东谈主员 参与会议的阅历均正当有用。    （二）本期债券受托科罚东谈主行动邮件收件东谈主、本次会议见证讼师行动邮件转 送东谈主或抄送东谈主干与了本次会议。    （三）本次会议由本期债券的刊行东谈主渤海租出召集，其行动本次会议召集东谈主                  对于渤海租出股份有限公司 2018 年公开荒行公司债券（第三期） 北京德恒（广州）讼师事务所        “18 渤金 03”2025 年第一次债券握有东谈主会议的法律意见 的阅历正当有用。   德恒讼师以为，参与本次会议的东谈主员及本次会议召集东谈主的阅历均正当有用， 妥当《召募阐明书》《债券握有东谈主会议公法》的关连端正以及关连法律、律例、 范例性文献的端正。   三、   本次会议的表决   （一） 本次会议继承邮件通信投票方式对本次会议议案进行了表决。   （二） 本次会议投票表决后，由会议召集东谈主公布了表决效率。   本次会议已流程握有本期债券表决权总额二分之一以上的债券握有东谈主审议 通过《对于豁免本次债券握有东谈主会议推举两名监票东谈主条件的议案》，豁免本次会 议对于推举监票东谈主的条件。   德恒讼师以为，本次会议的表决步伐妥当《召募阐明书》《债券握有东谈主会议 公法》的关连端正以及关连法律、律例、范例性文献的端正，本次会议的表决合 法有用。   四、   本次会议的审议事项   本次会议审议的议案为《对于豁免本次债券握有东谈主会议推举两名监票东谈主条件 的议案》《对于肯求“18 渤金 03”本金缓期的议案》，经本所讼师核查议案内 容，本次会议审议的事项与会议申报中列明的事项相符，并未出现《公司债券发 行与来去科罚主见》等法律、律例、范例性文献以及《召募阐明书》《债券握有 东谈主会议公法》端正的不得审议的事项，也未出现对议案内容进行修正的情形。   五、   本次会议的表决效率   本次会议各项议案的表决效率如下：   表决效率：情愿 5,040,000 张，占本期债券有表决权债券总额的 100.00%； 反对 0 张，占本期债券有表决权债券总额的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表 决权债券总额的 0.00%。                  对于渤海租出股份有限公司 2018 年公开荒行公司债券（第三期） 北京德恒（广州）讼师事务所        “18 渤金 03”2025 年第一次债券握有东谈主会议的法律意见   表决效率：情愿 5,040,000 张，占本期债券有表决权债券总额的 100.00%； 反对 0 张，占本期债券有表决权债券总额的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表 决权债券总额的 0.00%。   本次会议议案获取有用表决权通过，本次会议的决议与表决效率一致。   德恒讼师以为，本次会议的表决效率妥当《召募阐明书》《债券握有东谈主会议 公法》的关连端正以及关连法律、律例、范例性文献的端正，表决效率正当有用。   六、   论断意见   综上，德恒讼师以为，本次会议的召集、召开、表决、参与本次会议的东谈主员 已获取相应授权和阅历，妥当《召募阐明书》《债券握有东谈主会议公法》的相关规 定以及《公司债券刊行与来去科罚主见》等法律、律例、范例性文献，本次会议 通过的决议正当有用。   本法律意原谅本一份，副本二份，原本与副本具有同等法律服从。   （以下无正文）