北京德恒（广州）讼师事务所         对于渤海租借股份有限公司                       法律见识     广东省广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层      电话:+86 20 3801 1266 传真:+86 20 3801 1230 邮编:510335                         对于渤海租借股份有限公司 2018 年公开拓行公司债券（第五期） 北京德恒（广州）讼师事务所              “18 渤租 05”2025 年第一次债券握有东说念主会议的法律见识                   北京德恒（广州）讼师事务所                     对于渤海租借股份有限公司                             法律见识                             德恒（2025）德恒穗律专顾字 193-0002 号 致：渤海租借股份有限公司    渤海租借股份有限公司 2018 年公开拓行公司债券（第五期）“18 渤租 05” （以下简称“本期债券”）2025 年第一次债券握有东说念主会议（以下简称“本次会 议”）于 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00 召开。北京德恒（广 州）讼师事务所（以下简称“德恒”）受渤海租借股份有限公司（曾用公司称呼 “渤海金控投资股份有限公司”，以下简称“公司”或“渤海租借”）请托，指 派朱利讼师、陈京晶讼师（以下简称“德恒讼师”）见证了本次会议。笔据《中 华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交往科罚主义》《深圳证券交往所公司 债券上市法则》等接洽法律、法例、行政规矩偏执他关联表随心文献的章程，按 《讼师事务所从事证券法律业务科罚主义》《讼师事务所证券法律业务执业法则 （试行）》等自律法则，德恒讼师就本次会议的召集、召开神志、会议召集东说念主、 与会东说念主员阅历、表决成果等关联事项进行见证，并发表法律见识。    为出具本法律见识，德恒讼师参与了本次会议，并审查了公司及受托科罚东说念主 提供的以下文献，包括但不限于：    （一）《渤海租借股份有限公司 2018 年面向及格投资者公开拓行公司债券 （第五期）召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）；    （二）《渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向及格投资者公开拓行公司 债券之债券握有东说念主会议法则》（以下简称“《债券握有东说念主会议法则》”）；                  对于渤海租借股份有限公司 2018 年公开拓行公司债券（第五期） 北京德恒（广州）讼师事务所       “18 渤租 05”2025 年第一次债券握有东说念主会议的法律见识   （三）《渤海租借股份有限公司对于债券改名的公告》；   （四）公司已于 2025 年 12 月 8 日在深圳证券交往所网站向一起债券握有东说念主 公告《对于召开渤海租借股份有限公司“18 渤租 05”2025 年第一次债券握有东说念主 会议的讲演》；   （五）本次会议债券握有东说念主参会纪录、邮件及表决票、有用有筹备文献等贵府；   （六）本次会议债券握有东说念主表决情况的解说贵府；   （七）本次会议其他会议文献。   德恒讼师得到如下保证：公司已提供了德恒讼师合计出具本法律见识所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、理论证言均妥当实在、准确、 完竣的条目，接洽副本、复印件等材料与原始材料一致。   在本法律见识中，德恒讼师仅对本次会议的召集、召开、表决是否妥当《募 集阐发书》《债券握有东说念主会议法则》的接洽章程以及法律、行政法例、表随心文 件的章程，出席会议东说念主员阅历、召集东说念主阅历是否正当有用领路议的表决是否正当 有用发表见识，不合本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据 的实在及准确性发表见识。   本法律见识仅供见证本次会议关联事项的正当性之贪图使用，不得用作任何 其他贪图。   笔据关联法律法例的条目，按照讼师行业公认的业务法式、说念德表率和起劲 尽职精神，德恒讼师对本次会议的召集、召开及表决等关联法律问题出具如下法 律见识：   一、    本次会议的召集及召开神志   （一）本次会议的召集 告《对于召开渤海租借股份有限公司“18 渤租 05”2025 年第一次债券握有东说念主会 议的讲演》，决定召集本次会议。                         对于渤海租借股份有限公司 2018 年公开拓行公司债券（第五期） 北京德恒（广州）讼师事务所              “18 渤租 05”2025 年第一次债券握有东说念主会议的法律见识 神志、投票技巧、权利登记日、会议参会对象、会议拟审议事项及议案、会议议 事神志、会议表决神志、会议计票神志、会议会务东说念主的接洽东说念主称呼及接洽神志等。    本次会议已流程握有本期债券表决权总额二分之一以上的债券握有东说念主审议 通过《对于豁免本次债券握有东说念主会议推举两名监票东说念主条目的议案》，豁免本次会 议对于推举监票东说念主的神志性事项。    德恒讼师合计，本次会议的召集神志妥当《召募阐发书》《债券握有东说念主会议 法则》的关联章程以及关联法律、法例、表随心文献的章程。    （二）本次会议的召开    本次会议的召开技巧为 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00， 电子邮件投票技巧为 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00。    德恒讼师合计，本次会议召开的内容技巧、神志、会议内容与讲演所奉告的 内容一致，本次会议的召集、召开妥当《召募阐发书》《债券握有东说念主会议法则》 的关联章程以及关联法律、法例、表随心文献的章程。    二、    参与本次会议东说念主员及会议召集东说念主阅历    （一）本期债券整个 2 名债券握有东说念主在会议召开技巧内通过邮件神志参与了 本次会议，握有本期债券总额的比例为 68.67%。经德恒讼师巡逻参与会议的债 券握有东说念主表决邮件同步发送的身份证、买卖牌照、法定代表东说念主/延伸事务结伙东说念主 身份证、授权代表身份证及授权请托书、证券账户卡复印件等关联文献，上述东说念主 员参与会议的阅历均正当有用。    （二）本期债券受托科罚东说念主行动邮件收件东说念主、本次会议见证讼师行动邮件转 送东说念主或抄送东说念主进入了本次会议。    （三）本次会议由本期债券的刊行东说念主渤海租借召集，其行动本次会议召集东说念主 的阅历正当有用。                  对于渤海租借股份有限公司 2018 年公开拓行公司债券（第五期） 北京德恒（广州）讼师事务所       “18 渤租 05”2025 年第一次债券握有东说念主会议的法律见识   德恒讼师合计，参与本次会议的东说念主员及本次会议召集东说念主的阅历均正当有用， 妥当《召募阐发书》《债券握有东说念主会议法则》的关联章程以及关联法律、法例、 表随心文献的章程。   三、   本次会议的表决   （一） 本次会议采纳邮件通信投票神志对本次会议议案进行了表决。   （二） 本次会议投票表决后，由会议召集东说念主公布了表决成果。   本次会议已流程握有本期债券表决权总额二分之一以上的债券握有东说念主审议 通过《对于豁免本次债券握有东说念主会议推举两名监票东说念主条目的议案》，痛快豁免本 次会议对于推举监票东说念主的条目。   德恒讼师合计，本次会议的表决神志妥当《召募阐发书》《债券握有东说念主会议 法则》的关联章程以及关联法律、法例、表随心文献的章程，本次会议的表决合 法有用。   四、   本次会议的审议事项   本次会议审议的议案为《对于豁免本次债券握有东说念主会议推举两名监票东说念主条目 的议案》《对于肯求“18 渤租 05”本金延期的议案》，经本所讼师核查议案内 容，本次会议审议的事项与会议讲演中列明的事项相符，并未出现《公司债券发 行与交往科罚主义》等关联法律法例、行政规矩偏执他表随心文献以及《召募说 明书》《债券握有东说念主会议法则》章程的不得审议的事项，也未出现对议案内容进 行修正的情形。   五、   本次会议的表决成果   本次会议各项议案的表决成果如下：   表决成果：痛快 2,190,000 张，占本期债券有表决权债券总额的 73.27%；反 对 0 张，占本期债券有表决权债券总额的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决 权债券总额的 0.00%。                  对于渤海租借股份有限公司 2018 年公开拓行公司债券（第五期） 北京德恒（广州）讼师事务所       “18 渤租 05”2025 年第一次债券握有东说念主会议的法律见识   表决成果：痛快 2,190,000 张，占本期债券有表决权债券总额的 73.27%；反 对 0 张，占本期债券有表决权债券总额的 0.00%；弃权 0 张，占本期债券有表决 权债券总额的 0.00%。   本次会议议案不存在本期债券刊行东说念主关联方表决的情况，本次会议议案得到 有用表决权通过；本次会议的决议与表决成果一致。   德恒讼师合计，本次会议的表决成果妥当《召募阐发书》《债券握有东说念主会议 法则》的关联章程以及关联法律、法例、表随心文献的章程，表决成果正当有用。   六、   论断见识   综上，德恒讼师合计，本次会议的召集、召开、表决、参与本次会议的东说念主员 已得到相应授权和阅历，妥当《召募阐发书》《债券握有东说念主会议法则》的接洽规 定以及《公司债券刊行与交往科罚主义》等法律、法例、表随心文献，本次会议 通过的决议正当有用。   本法律见识蓝本一份，副本二份，蓝本与副本具有同等法律遵循。   （以下无正文）